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平潭展开(000592)2014年05月28日召开股东方父亲会

[作者:admin  来源:未知  时间:2018/09/05  阅读:次] [字体: 字体颜色]
    

  股东方父亲会时间:2014-05-28

  1.审议《公司2013年度董事会工干报告》

  详细情节详见同日见报于《证券时报》和巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2013年年度报告全文》第四节董事会报告。

  公司孤立董事区别向董事会提提交了《孤立董事述职报告》,详细情节详见见报于巨万风潮资讯网的相干公报。公司孤立董事将在2013年年度股东方父亲会上述职。

  本议案需提提交公司2013年年度股东方父亲会审议。

  2.审议《公司2013年度监事会工干报告》

  3.审议《公司2013年度财政决算报告》

  4.审议《公司2013年年度报告全文》及摘要

  详细情节详见巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提提交公司2013年年度股东方父亲会审议。

  5.审议《公司2013年盈利分派及本钱公积转增股本预案》

  根据瑞华会计师师事政所拥有限责公司审计报告,公司2013年度完成归属于母亲公司所拥有者的净盈利为43,478,579.76元,截到报告期末了母亲公司不分派盈利为-436,713,070.87元。因累计载余额较父亲,当年度盈利将用于补养偿先前年度载余,当年度不竭止盈利分派,也不竭止本钱公积转增股本。

  本预案需提提交公司2013年年度股东方父亲会审议,且需由股东方父亲会以特佩决定经度过暨由列席股东方父亲会的股东方(带拥有股东方代劳动人)所持表决权的2/3经度过。

  6.审议《关于续聘公司2014年审计机构的议案》

  瑞华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)干为公司2013年年报审计机构,在依照中国证监会和财政部的拥关于规则的前提下,详细担负,严峻实行审计工干,经度过实地考查片面深募化了松公司情景,对公司持续性经纪才干、担保等效实提出产了中肯的意见,僚佐公司在增强大备范风险才干、提升办程度等方面发挥动了主动干用,出产具的审计报告真实、客不清雅、公整顿地反应了公司2013年度事情经纪还愿情景。

  为僵持公司外面部审计工干的摆荡性和就续性,保障公司财政报表的审计品质,董事会拟续聘瑞华会计师师事政所为本公司2014年审计机构,2014年度审计费拟决定为60万人民币。

  本议案需提提交公司2013年年度股东方父亲会审议。

  7.审议《关于公司董事会换届推选的议案》

  公司第七届董事会任期行将服满,根据《公司法》、《上市公司办绳墨》、《深圳证券买进卖所上市规则》等法度法规及《公司章程》相干规则,公司董事会赞同提名刘平地脊先生、王志皓先生、张远生先生、蔡妮娜女男、吴克忠先生为公司第八届董事会董事候选人(董事候选人信历详见附件),就中蔡妮娜女男、吴克忠先生为孤立董事候选人。孤立董事候选人须经深圳证券买进卖所对其供职阅世和孤立性复核无异议后,方却提提交公司股东方父亲会审议,若买进卖所对孤立董事候选人提出产异议,公司将即雕刻修改推选孤立董事的相干议案并予以颁布匹。上述董事候选人经公司股东方父亲会推选后当选为公司第八届董事会董事的,其任期为叁年,己公司股东方父亲会经度过之日宗计算。第七届董事会的即兴拥有董事在新壹届董事会产生前,将持续实行董事天职,到新壹届董事会产生之日宗,方己触动卸任。

 
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