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博彩公司大全全球反芡腐败合规顺手册 反芡腐败

[作者:locoy  来源:原创  时间:2019/05/09  阅读:次] [字体: 字体颜色]
    

  博彩公司大全全球反芡腐败合规顺手册

  (“反芡腐败合规顺手册”)

  博彩公司大全石油公司

  2012年4月

  反芡腐败合规顺手册

  (2012年4月10日修订偏重述;

  2012年5月1日宗违反灵)

  修订偏重发

  2012年4月10 日

  目次

  I. 信介 1

  II. 反芡腐败法度 1

  A. FCPA 1

  1. 概述 1

  2. 避免避免终止的顶付 1

  3. 向第叁方顶付 2

  4. 会计师规范 2

  5. 2002年 《萨班斯-奥克斯利法案》 2

  6. 处罚 3

  7. 疏带费 3

  B. 《反打点法》 4

  C. 相干法度与国际公条约 5

  D. 微少见的效实 5

  1. 本国官员指哪些人? 5

  2. 哪些典型的顶付被避免避免? 6

  3.却否与 “本国官员”团弄体或 “本国官员”壹道拥拥局部公司做生意? 6

  4.却否与内阁实体做生意商? 6

  5. “风险记号”拥有哪些? 6

  6. “第叁方”的范畴是什么? 7

  7. 我们需寻求与代劳动和顾讯问签名何种协议? 7

  8.接管第叁方的规则拥有哪些? 8

  9. 什么叫洗钱? 8

  10. 博彩公司大全却否向社会展开项目终止赔款/顶付? 9

  11. 博彩公司大全能否要为代劳动、代表和合资公司的行为担负? 9

  12. 公司的匪美国干事会不会违反FCPA? 9

  13. 公司却否向匪美国内阁实体终止慈善典赠? 10

  14. 我们时时耳闻其他公司向本国官员顶付每日补养贴恭顺带旅游,而我们却不容许

  此举触动。为什么我们必须遵循比人家更高的规范? 10

  15. 博彩公司大全却否运用匪美国缓急察或军事布匹局为博彩公司大全人员及设备供装置然保

  障? 10

  16. 博彩公司大全在其展歇事情的本国租买进房地产之前必须做什么? 11

  E. 违反职考查以次 11

  F. 绳墨 11

  G. 在国际商活触动中运用代劳动或顾讯问 11

  修订偏重发

  2012年4月10 日

  H. 反芡腐败方案首座合规官 12

  I. 教养育与培训 12

  J. 了松与信守确实认 12

  K. 揭发能突发的违规 12

  L. 外面部审计与合规核对 13

  M. 违规行为考查与律师-客户权利管 13

  N. 纪律主意 14

  定论 14

  附录 I: 全球反芡腐败合规顺手册 15

  附录 II: 反芡腐败绳墨 I- 慈善典赠、招待费、政治水典赠及礼 17

 
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